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詐騙集團首腦!6旬翁騙倒10多家銀行

2019/08/20 14:41 字級:
讀稿
詐騙集團首腦!6旬翁騙倒10多家銀行

這名60多歲的老先生竟是詐騙集團的首腦,利用空殼公司製造假交易,騙過10多家銀行。向各大銀行申請企業貸款,更曾在2015年短短一年時間申辦假房貸,騙走華南銀行5.2億元,今(20)日因為另一起假房貸詐欺案到士林地方法院出庭,面對鏡頭,拔腿狂奔,躲避拍攝!

 

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▼老翁在2015年騙走華南銀行5.2億元。(圖/東森新聞)


記者:「為什麼要找人頭跟銀行借貸呢?」


面對記者提問,拔腿狂奔,搭計程車離開,他就是60多歲的許姓嫌犯,因為假房貸真詐騙到士林地方法院開庭,詐欺案不只一起,他更曾在2015年短短一年多時間向華南銀行申辦34件「假房貸」,騙走5.2億元。


▼當記者上前採訪時,老翁把臉遮住迅速逃離現場。(圖/東森新聞)


詐騙手法縝密規劃,利用手邊的房屋假造買賣契約,故意提高房屋價格,找人頭,要他們帶假造的個人所得還有薪資證明向華南銀行申辦房貸,在申辦時爭取超貸,申請房屋裝修貸款,墊高銀行放款金額,事後被檢警查出是同名銀行人員承辦,華南銀行爆嚴重疏失,當時金管會重罰三百萬元,命令開除違規的銀行員。


金管會銀行局副局長呂蕙容:「包含買賣的價格、鑑定的價格還有借戶的任職薪資、財產等相關資料都要確實查證。」


空殼公司假交易申請企業貸款,除了申辦假房貸外,許姓嫌犯還申請企業貸款,成立 6 家空頭公司,利用將近 30 名人頭偽造數百份文件,像是員工的薪資紀錄,空殼公司間再互相交易,開立假發票,拿著假文件到各大銀行申請企業貸款。


▼老翁成立空殼公司互相交易,再拿假文件向銀行申請貸款。(圖/東森新聞)


統計至少12家本土、外商銀行被騙的團團轉,連國稅局也被許姓嫌犯用造假的發票騙走千萬元的退稅款。


讓人難以想像,一名60多歲老翁竟是詐諞集團首腦,設計騙局讓銀行無從察覺,目前多起案件都在訴訟中。


(封面圖/東森新聞)
 

 

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