直擊!東南亞商店涉地下匯兌 「匯率比銀行好」
過年快到了,知情人士就透露,很多人趁年前要進行地下匯兌,尤其以人民幣為大宗,看準的就是隱匿性高、匯率好,常淪為詐騙集團的洗錢工具,不只是人民幣,很多外籍移工要匯錢回家,也是透過地下匯兌,而進行匯兌的業者就隱身在一般的東南亞食品商店裡,帶您直擊!
▼(圖/東森新聞)
大馬路邊,這間專賣東南亞食品的商店看起來沒什麼不同,卻堪稱地下銀行。
記者:「他們想要寄錢是嗎?」
食品商店業者:「對,對,對。」
記者:「喔,那他們有居留證。」
匯兌手續如何辦,當場講解。
▼(圖/東森新聞)
食品商店業者:「如果他沒辦法過來這邊的話,麻煩他寫這個資料,就是我給你一張這個。」
記者:「這是什麼東西?」
食品商店業者:「這是幫他們寄錢啊。」
店家說明移工申報委託書,像是越南只要銀行帳號填妥就馬上可以拿到,而即將過年,還催促要快。
記者:「要急用錢什麼時候可以拿到?」
食品商店業者:「因為快過年了,應該叫他明天過來就比較那個,如果禮拜一我們幫,可能他們都休息了,大概今天寄,就今天就可以拿到了,匯率是31.16。」
記者:「是比台灣的銀行這樣辦還要好一點是不是?」
食品商店業者:「應該是這樣說的。」
匯率好,不透過台灣的銀行,我們求證警方和新北市外勞服務科,這已經涉嫌地下匯兌,而其實地下匯兌最大宗是人民幣,每到過年前,交易人數大增,看準的就是隱匿性高。
▼(圖/東森新聞)
知情人士:「第一個就是他速度快,原則上半個小時,半個小時之內,那個錢就已經入到你指定的帳戶,再來是完全不留下任何資料,匯率很漂亮,都是採用你台灣銀行的匯率做標準採中價。」
台灣法律規定,錢只要匯到海外,必經台灣認可的匯兌程序,地下匯兌雖然匯率好 ,卻存在風險,更會因此揹上刑責。
▼(圖/東森新聞)
(封面圖/東森新聞)
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